湖北五方光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

更新:2019-10-29 10:09:00浏览:3065

简介:湖北五方光电股份有限公司董事会2019年10月16日

证券代码:002962证券缩写:吴芳光电公告编号。:2019-014

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未否决该提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

2019年9月30日,湖北吴芳光电有限公司(以下简称“本公司”)董事会通知全体股东于2019年召开第一次临时股东大会。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行在线投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00之间的任何时间;现场会议将于2019年10月15日下午14:30在公司会议室举行。

共有15名股东及其代理人出席会议,代表125,305,200股,占公司股份总数的62.1554%。其中,7名股东及其代理人出席了现场会议,代表122,598,100股,占公司股份总数的60.8125%;八名股东参加了网上投票,代表270.71万股,占公司股份总数的1.3428%。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长廖彬彬先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二.审议法案

股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议审议并通过了以下建议:

(一)审议通过《关于变更注册资本和修改公司章程的议案》

投票结果:同意125,305,200股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;弃权0股,占出席会议全体股东的0.0000%。

其中,中小投资者投票结果为:270.72万股,占出席会议的中小股东所持股份的10万股;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

提案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过《闲置募集资金现金管理议案》

投票结果:同意125,304,600股,占出席会议全体股东的99.9995%。反对600股,占出席会议全体股东的0.0005%;弃权0股,占出席会议全体股东的0.0000%。

其中,中小投资者投票结果为:270.66万股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9778%;反对600股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0222%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于利用自有闲置资金购买金融产品的议案》

投票结果:同意125,304,600股,占出席会议全体股东的99.9995%。反对600股,占出席会议全体股东的0.0005%;;弃权0股,占出席会议全体股东的0.0000%。

三.律师的证人

北京德恒(深圳)律师事务所律师刘振国、陈鸿宇出席股东大会,现场见证并发表法律意见。他们认为本次会议的召开和召集程序、现场与会人员和会议召集人的主要资格、会议的提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、公司法、证券法、股东大会规则、公司章程等规范性文件的相关规定,会议通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.湖北吴芳光电有限公司2019年第一次股东特别大会决议;

2.北京德恒(深圳)律师事务所关于湖北吴芳光电有限公司2019年第一次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

湖北吴芳光电有限公司

董事会

2019年10月16日

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